Приватне акціонерне товариство «НАДІЙНІСТЬ» (надалі-Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29.04.2018 року о 15 00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 02660 Київ вул. Червоногвардійська 22-А. на 2-му поверсі к. №2. Реєстрація акціонерів з 14.00 до 14.45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 24.04.2018 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
Проект рішення:
Голова загальних зборів : Черненко Л. М.
Секретар загальних зборів: Казаков В.П.
Лічильна комісія: Казакова С.А.
- Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:
— Час на доповідь — 10 хвилин;
— Час на запитання – 2 хвилини;
— Час на відповіді – 5 хвилин;
— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для
голосування.
— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки
голосування.
3.Звіт Директора про діяльність Товариства за 2017 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Директора про діяльність Товариства за 2017 р.
4.Звіт Ревізора
Проект рішення:
Затвердити Звіт Ревізора за 2017 р.
- Звіт Голови Наглядової Ради Товариства
Проект рішення:
Затвердити Звіт Голови Наглядової Ради Товариства
6.Затвердження річного звіту, балансу за 2017р., покриття збитків Товариства.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017р. та порядок покриття збитків Товариства.
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства Київ вул. Червоногвардійська 22-А. на 2-му поверсі к.№2.: — до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Акціонерам Товариства надані права та строки протягом яких вони можуть такими правами користуватися згідно ст. 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Відповідальна особа – Казаков В.П. Телефон для довідок: : (044) 451-8631.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2016/2017 рр.)
Усього активів: 544,8/562,6; Основні засоби: 248,8/198,8; Запаси:0/0; Сумарна дебіторська заборгованість:259,1/326,5;Гроші та їх еквіваленти:0,2/0,6;Нерозподілений прибуток (непокритий збиток):(391,6)/(470,4);Власний капітал:482,3/403,5;Зареєстрований статутний капітал: 14/14; Довгострокові зобов’язання і забезпечення:0/0; Поточні зобов’язання і забезпечення:62,5/159,1; Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)(57,5)/(78,8) ; Середньорічна кількість акцій(шт): 2666/2666; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн):)(21,57)/(29,56).
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 23.03.2018 № 57